Cú sốc Bitconnect gây ra "cơn địa chấn" mạnh tới cộng đồng đầu tư tiền ảo, đặc biệt là những nhà đầu tư đang tham gia các hoạt động cho sàn vay với lãi suất cao tương tự như mô hình Bitconnect đã áp dụng. ifan là gì Hính phủ Liên Bang Mỹ đang gặp nhiều khó khăn trong việc ứng phó với sự phát triển ào ạt của các loại đồng bạc ảo, mà 2 doanh gia bitcoin bị cáo buộc vào thứ Năm mới rồi là trường hợp mới nhất. ảnh minh họa Hai lái buôn bitcoin mới đây đã bị Ủy ban giao tiếp Hàng hóa ngày mai Mỹ (CFTC) kết tội tội danh ăn gian. Một người ở New York, người còn lại ở Colorado. Tội của hai người này không phải là tội hình sự. Tội danh này chỉ được đưa ra xét xử tại tòa án liên bang ở New York để bồi hoàn cho các nạn nhân cũng như thực hành lệnh phát tài chính và cấm kinh dinh. buộc tội tố giác hai người ngày bắt đầu gian lận vào tháng 4 năm 2017. Đây là thời khắc trước khi bitcoin bắt đầu tăng giá chóng mặt từ hơn 1.000 USD lên tới mức cao nhất là 19.343 USD vào tháng 12. Sự gia tăng này tạo nên sự điên cuồng trong giới trước tiên muốn sở hữu đồng tiền ảo. “Sự quan tâm ngày càng tăng của công chúng với bitcoin và các loại đồng bạc ảo đã tạo điều kiện để các nhà hoạt động xấu trục lợi,” James McDonald, giám đốc thực thi CFTC cho biết. hướng dẫn đầu tư hextracoin Cơ quan liên bang cáo buộc Patrick K.McDonnell, một lái buôn buôn bán bitcoin ở New York đã nhận tiền để tiến hành các giao tiếp và tham mưu thị trường. Anh ta còn bị buộc tội về tội bỏ trốn với ngân sách thay thế. CFTC buộc tội McDonnell cùng công ty của ông (nổi tiếng hơn cả CabbageTech và Coin Drop Markets với tội danh gian lận và chiếm đoạn trong việc giao dịch bitcoin và litecoin. CFTC cũng cáo buộc Dillon Michael Dean, một người đàn ông Colorado gần Boulder và công ty của ông ta (được đăng ký như một hội sở thương buôn) đã lừa gạt bitcoin từ những khách hàng. Các khách hàng bị lừa được yêu cầu góp chung vốn vào nơi được gọi là vốn đầu tư có tên là “Kế hoạch Ponzi.” CFTC cho biết từ tháng 4/2017, Dean đã yêu cầu hơn 1 triệu USD bitcoin từ hơn 600 người khác nhau. Ông ta hứa sẽ dùng quỹ này như “một dụng cụ kinh dinh các mặt hàng.” Tuy nhiên, thực tại ông đã “chiếm dụng” quỹ và sử dụng quỹ này để chi trả cho các khách hàng. Cuối năm ngoái, các loại đồng bạc ảo trở nên một cơn sốt trên mọi thị trường kinh tế thế giới. Ủy ban chứng khoán và thị trường đã cảnh báo các nhà đầu tư nên thận trọng với “các mối nguy tiềm tàng” liên tưởng tới việc chào bán tiền xu ban đầu. Đây vốn là một hình thức huy động vốn bí ẩn để tránh sự giám sát phát lý từ các tổ chức có thẩm quyền. SEC cũng đã thành lập bộ phận Cyber Unit để tìm các kế hoạch “bơm và đổ” liên can tới các ICO và mật mã. Tháng 12 năm ngoái, SEC đã đóng băng tài sản để chống lại PlexCorps, vốn là một công ty sử dụng ICO. Luật sư của công ty đã tuyên bố họ sẽ chống lại các buộc tội. đầu tư bitconnect Sang tháng 11, Cục điều tra liên bang đã cáo buộc một thương buôn ở Brooklyn vì tội gian lận ICO bất động sản có tên REcoin. thương buôn này sau đó tuyên bố mình hoàn toàn vô tội.
